当前位置:深圳天成集团有限公司 > 解决方案 >

农发行平邑县支行扎实推进“行业规范建设深化

[field:pubdate function=MyDate('y-m-d',@me)/] 作者:频道管理员 来源: 点击:0

近期,农发行平邑县支行按照银保监分局及上级行要求和工作部署,扎实推进“行业规范建设深化年”活动。

一、组织全面风险管理排查工作。根据工作部署,5月中旬市行组织开展了对平邑县支行的现场督导及风险排查。此次排查工作坚持“突出重点、兼顾一般”的原则,平邑县支行将以此次排查为契机,举一反三,以问题为导向,夯实全面风险管理水平,将风险防控措施真正落到实处。

二、扎实组织开展对公账户风险排查。根据《山东银保监局办公室关于转发<防范出租出售银行对公账户涉嫌洗钱风险>案情通报的通知》(鲁银保监办通〔2020〕39号)及上级行要求,平邑县支行组织会计结算部骨干力量在认真学习案情通报的基础上,扎实组织开展了对公账户风险排查,重点排查了异地开户、休眠测试、无法联系、过渡明显、夜间交易、经营异常等可疑客户。同时,强化员工行为管理,加强日常监测和分析,切实防范案件风险和隐患。

三、继续清理存量档案,规范档案管理工作。根据上级行关于档案清销工作部署,平邑县支行档案管理人员积极落实此项工作,加班加点整理存量档案,明确需要清销的存量档案,按时上报工作进度,确保工作有序实施、扎实推进,保质保量完成清销任务。

四、进一步做好打击涉黑洗钱犯罪、反恐怖及扫黑除恶相关工作。按照前期下发的《辖区银行保险行业打击涉黑洗钱犯罪专项行动方案》,平邑县支行认真履行反洗钱和反恐怖融资义务,积极开展打击涉黑洗钱犯罪、反恐怖及扫黑除恶相关工作。(吴婷婷 王松岩)

 

(责任编辑:mzcy898)

上一篇:精选游戏路由器推荐:强劲网络智慧之选
下一篇:没有了
文章推荐
友情链接

新闻中心 |专业服务 |解决方案 |服务中心 |成功案例 |产品服务 |产品展示 |人力资源 |